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Resumen

El Departamento de Instituciones Financieras de Dakota del Norte revocó la licencia de transmisor de dinero de Binance US debido a violaciones de las normas estatales, incluida una política de prevención insuficiente de blanqueo de dinero. Binance y Changpeng Zhao fueron condenados por prácticas ilegales de transmisión de dinero en noviembre.

Introducción

El 17 de julio de 2024, Binance US recibió un período de 30 días para solicitar la reversión de la revocación de la licencia por parte del órgano de control financiero del estado de Dakota del Norte. Esta acción sigue decisiones similares tomadas por estados como Carolina del Norte, Oregón, Florida y Maine con respecto a Binance US.

Puntos Principales

La comisionada Lise Kruse del DFI de Dakota del Norte declaró que BAM Trading Services, operando como Binance US, violó las regulaciones de transmisión de dinero. Changpeng Zhao, el propietario principal, enfrentó cargos criminales relacionados con la violación de leyes federales contra el blanqueo de dinero. La orden de revocación detalla el incumplimiento de los criterios de licencia para una nueva solicitud.

Conclusión

Si Binance US no solicita la reversión de la decisión dentro del período de 30 días, la revocación de la licencia entrará en vigencia. Este es el séptimo estado donde se ha denegado o revocado la licencia de transmisión de dinero de BAM Trading Services. En los últimos meses, ha habido una tendencia de estados que siguen el ejemplo de cortar lazos con Binance US, comenzando por Florida, luego Carolina del Norte y Maine.

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