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Resumen

El informe de Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero (MLNRA) en Singapur señala el creciente uso de tokens de pago digitales (DPTs) para el lavado de dinero. El informe destaca los riesgos planteados por los proveedores de servicios de DPT y los comerciantes de metales preciosos y piedras.

Introducción

La reciente Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero (MLNRA) en Singapur revela la creciente preocupación por el uso indebido de tokens de pago digitales (DPTs) en actividades de lavado de dinero. Agencias reguladoras como la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) han contribuido a este informe, enfatizando las amenazas al sistema de prevención de lavado de dinero (AML).

Puntos Principales

Los proveedores de DPTs son identificados como un riesgo significativo para la integridad del sistema AML en Singapur, según lo indicado en el informe MLNRA. El informe de 126 páginas destaca los peligros asociados con los proveedores de servicios de DPT y los comerciantes de metales preciosos y piedras, categorías no cubiertas en el informe anterior.

Entre varios sectores de alto riesgo, la industria bancaria, incluida la gestión de patrimonios, se considera particularmente vulnerable al lavado de dinero debido a su extenso procesamiento de transacciones y servicio a clientes de alto riesgo. Los proveedores de servicios de DPT, también conocidos como proveedores de servicios de activos virtuales, se destacan por su creciente participación en actividades de lavado de dinero.

Las autoridades de Singapur monitorean de cerca los riesgos planteados por los DPTs, a pesar de la pequeña participación del país en las operaciones financieras globales. Las compañías de pagos que facilitan transferencias internacionales de dinero y los gestores de activos de terceros también se identifican como servicios financieros de alto riesgo.

Conclusión

La colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera, las agencias de aplicación de la ley de Singapur, los organismos reguladores y las organizaciones del sector en la compilación del informe MLNRA subraya la vulnerabilidad de Singapur al lavado de dinero debido a su apertura económica y su posición como centro financiero global.

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